警方一舉抓獲數(shù)名走私團伙成員
監(jiān)控鏡頭拍下的偷運布料場景
警察強行沖入尹氏兄弟住所抓捕犯罪嫌疑人
6月20日下午，黃埔海關(guān)向外界通報迄今為止全國海關(guān)破獲的最大一起加工貿(mào)易走私案：以尹照華為首的家族走私團伙4年內(nèi)，以偽報貿(mào)易性質(zhì)的方式走私牛皮、布料價值高達18億元，偷逃稅3．5億元。黃埔海關(guān)經(jīng)過將近一年的偵查，去年10月終結(jié)此案，共抓獲以香港人尹照華為首的家族走私犯罪團伙等全部犯罪嫌疑人42名。
2005年5月12日，廣州市人民檢察院依法對尹照華等28名走私犯罪嫌疑人提起公訴，21日起，尹照華等15名家族走私團伙成員在廣州中院接受審判。
案發(fā)
廉價牛皮驚現(xiàn)皮具城
2003年11月，黃埔海關(guān)緝私局獲取一條線索：45歲的香港女老板袁疊足，在廣州某皮具城以低于市場價格大量銷售從東莞走私進口的牛皮和布料。辦案人員分析，由于國內(nèi)市場對各類進口皮料、布料需求旺盛，且國內(nèi)外差價較大，存在較大走私嫌疑。
偵查人員隨后從袁疊足的銷售檔口入手，對其開展經(jīng)營監(jiān)控。經(jīng)過摸查，情報人員發(fā)現(xiàn)這些進口牛皮和布料全部運自東莞寮步鎮(zhèn)的“照華貨場”。這間貨場每晚燈火通明，數(shù)十輛粵港直通車運載著剛從香港進口的貨物進場卸貨，隨后由國內(nèi)貨車運走，或?qū)⑸鲜鲐浳镏苯有遁d到國內(nèi)貨車，袁疊足僅是其中一家，經(jīng)查閱有關(guān)粵港直通車的進出口資料，發(fā)現(xiàn)其報關(guān)進口的是加工貿(mào)易企業(yè)的保稅料件。
由此初步判定，“照華貨場”是走私保稅貨物的中轉(zhuǎn)場，其走私情節(jié)惡劣，走私數(shù)量驚人，必有重大走私團伙在運作。
調(diào)查
幕后老板浮出水面
專案組通過對經(jīng)常進出“照華貨場”的15輛粵港直通車進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)這些車輛所運載的貨物均發(fā)自香港，以天得利織造廠等4家來料加工企業(yè)的名義，作為保稅料件報關(guān)進口，海關(guān)放行后貨物不到這4家工廠，而是直接到“照華貨場”過貨給國內(nèi)貨車，或卸到貨場后再由國內(nèi)貨車運往各地，進行“飛料”走私；然后，又直接將其他國內(nèi)貨車拉來的貨物運走申報出境，用以核銷加工合同手冊，以掩蓋走私行為。
專案組同時意識到，“照華貨場”從貨源組織、報關(guān)進口、運貨進境到偷卸走私，各有分工，又緊密聯(lián)系，形成了一個組織嚴密的走私網(wǎng)絡(luò)，必定有一個勢力強大的幕后老板。
通過資料查詢和摸查，專案組發(fā)現(xiàn)“照華貨場”的老板為寮步鎮(zhèn)某村老支書尹枝味及其小兒子尹照華。
隨后，在一份《港澳居民來往內(nèi)地通行證申請表》上發(fā)現(xiàn)了尹照華的妻子叫吳京銀，而吳京銀正是天得利織造廠等4家來料加工企業(yè)的港方負責(zé)人。
取證
收集證據(jù)近200萬份
根據(jù)案件情況，專案組多次前往香港，獲取了尹照華在東莞設(shè)立的4家企業(yè)的全部真實賬目，并對該走私集團的國內(nèi)1000余家客戶廣泛取證，先后前往深圳、中山、順德、四川和福建等地，行程達30多萬公里，收集了照華走私集團與上述客戶的真實交易資料。
專案組全方位調(diào)取境內(nèi)外證據(jù)，按照購、運、銷等環(huán)節(jié)，把收集的近200萬份證據(jù)材料進行整理、分類，形成了環(huán)環(huán)相扣的完整證據(jù)鏈條，僅案件卷宗就達1500卷，為全國走私個案卷宗數(shù)之最。
真相
4年偷逃稅3．5億元
原來，1996年，尹照華在香港成立了香港照華運輸公司，專門從事運輸業(yè)務(wù)。
2000年，其又在家鄉(xiāng)東莞設(shè)立精藝手袋廠等4家企業(yè)，并轉(zhuǎn)租他人經(jīng)營，同時指使其家族成員尹炯佳等人向海關(guān)申領(lǐng)上述廠家的來料加工合同手冊，香港照華公司主要負責(zé)組織貨源和運輸，以偽報貿(mào)易性質(zhì)的方式走私進口大量皮料、毛線、布料、膠紙、五金等貨物，進境后將走私貨物運至照華貨場接卸、中轉(zhuǎn)和分運到遍及珠三角和國內(nèi)的上千家客戶。
自2000年1月至2004年4月間，該走私團伙共計走私普通貨物總案值人民幣18億元，涉嫌偷逃應(yīng)繳稅額人民幣3．5億元。
抓捕
分頭抓獲42名疑犯
去年4月2日，經(jīng)海關(guān)總署批準，黃埔海關(guān)緝私局成立了專案指揮部，正當(dāng)專案指揮部等待時機采取行動時，情況發(fā)生了變化：4月8日晚11時58分，主犯尹照華一改過去活動規(guī)律，突然從香港經(jīng)皇崗入境，并入住東莞厚街某酒店。而此時，指揮部獲悉另一主要犯罪嫌疑人袁疊足正在廣州，但將于次日8時30分乘飛機離開廣州，爾后出國。而當(dāng)天進口的走私貨物已接駁完畢，失去了抓獲現(xiàn)場犯罪的機會。
為防止主要犯罪嫌疑人漏網(wǎng)，4月9日凌晨2時，行動指揮部發(fā)出緊急出警指令，180余名民警分成12個行動小組集結(jié)各地，展開了大規(guī)模的搜捕行動。8時30分，“廣州捕袁行動小組”在白云機場將準備飛往上海的袁疊足捕獲。與此同時，埋伏在東莞厚街某酒店的“抓捕尹照華小組”將正在洗澡的主犯尹照華擒獲。
8時45分，“鳳崗行動小組”在東莞雁田收費站將偽報出口的5輛照華公司的貨柜車當(dāng)場截獲，并抓獲司機及涉案報關(guān)員。9時整，對犯罪集團尹氏兄弟所住的寮步三星樓、照華貨場、運輸公司、辦公室、住宅以及倉庫等30多處場所實施突擊抓捕、搜查行動。將準備外出的尹錦滿等4名犯罪嫌疑人抓獲。
7月10日清晨，專案組終將變換身份藏匿整整3個月的尹柏彬抓獲，并順藤摸瓜抓獲了尹應(yīng)彬。至此，尹照華走私團伙的42名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
走私團伙揭秘
辦廠做掩蓋干走私勾當(dāng)
團伙頭目——尹照華
尹照華，42歲，1963年12月10日出生，原東莞寮步鎮(zhèn)人，上世紀80年代偷渡到香港，后獲得香港永久居留權(quán)。他早年做過香港運輸直通車司機，深諳貨物進出口運輸流程。1996年，他在香港成立香港“照華運輸公司”，2000年，其又在家鄉(xiāng)東莞設(shè)立精藝手袋廠等4家企業(yè)。在寮步鎮(zhèn)有一處有名的別墅群，數(shù)十畝的院子內(nèi)有三棟豪華別墅，大院門口高懸“三星樓”牌匾，就是尹照華三兄弟的住所。
團伙構(gòu)成——尹氏家族
尹枝味：尹照華的父親，“照華貨場”老板，寮步鎮(zhèn)某村原支書。尹枝味另外兩個兒子尹啟康、尹照康和女兒負責(zé)“照華貨場”的日常管理。
吳京銀：尹照華妻子，東莞天得利織造廠等4家來料加工企業(yè)的港方負責(zé)人。
尹炯佳、尹柏彬、尹應(yīng)彬、尹錦滿：尹照華親屬，負責(zé)申領(lǐng)來料加工合同手冊，向海關(guān)偽報進口貨物。
團伙手段——辦廠做掩蓋
1．以其他港資名義在東莞設(shè)立4家來料加工企業(yè)。
2．以該4家企業(yè)名義作為保稅料件報關(guān)進口，根據(jù)海關(guān)政策，進口加工料件如牛皮、布料免稅，但必須制成相應(yīng)的成品出口才能免稅。
3．海關(guān)放行后，貨物不到這4家工廠，直接運到“照華貨場”過貨給國內(nèi)貨車。
4．收集其他相關(guān)企業(yè)的貨物如皮具、成衣申報出境，用以核銷加工合同手冊，掩蓋走私行為。 文圖據(jù)《南方都市報》
責(zé)任編輯：屠筱茵
