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????開324家“皮包公司”
????印度富商全球騙貸7億美元
????6年騙貸約7億美元
????印度商人維倫德拉·拉斯托吉的大名上過英國媒體所列“富豪榜”,他30歲出頭便擁有身家上億英鎊。而實際上,這名億萬富商大部分資產來自欺詐。他6年內借300多家“空殼”公司從銀行騙取3.5億英鎊(約合7億美元)。他5日被判入獄9年半。
????“公司”只有一桌一椅
????英國南薩
瑟克刑事法庭法官5日宣判,拉斯托吉因詐騙罪入獄9年半。 兩名同謀分別獲判8年半和7年半監禁。
????拉斯托吉現年40歲,曾算得上英國商界成功人士,年紀輕輕就成為金屬貿易公司“RBG資源”的首席執行官,在倫敦市中心的高級住宅區安家置業,每天有司機專車接送上下班,兩個孩子在私立學校接受教育,客戶遍布全球。
????憑借5年內年收入415萬英鎊(830萬美元)的“實力”,時年34歲的拉斯托吉在《星期日泰晤士報》“在英最富亞洲商人”排行榜上位列第209,資產1.5億英鎊(3億美元)。
????不為人知的是,這一切繁華背后其實是拉斯托吉精心打造的“空殼帝國”。
????英國重大詐騙案檢察局調查發現,1996年1月至2002年6月期間,拉斯托吉在美國、阿聯酋、新加坡等國家“偽造”了324家客戶公司,目的是讓投資銀行相信他的“RBG資源”公司在全球擁有大量客戶和訂單,以騙取貸款。
????調查人員說,這些公司都是藏身小公寓或店鋪的“空殼”,一些公司固定資產“不過一把椅子、一張桌子”。調查人員跟蹤一些“客戶”地址和電話發現,拉斯托吉的“客戶”甚至包括一家位于美國新澤西州的自動洗衣房,還有一個位于印度的牛棚。
????助手誤發傳真露馬腳
????調查人員說,拉斯托吉的“空殼帝國”成功運營多年,隱匿極深。如果不是他公司一個員工發送傳真時操作失誤,這個大騙局恐怕時至今日還沒敗露。
????據英國媒體報道,拉斯托吉一名助手假冒客戶,從國外同一地點向“RBG資源”發送偽造的商業郵件。但這名助手點錯按鈕,把本應發給拉斯托吉的傳真誤發給了為公司做審計的普華永道會計師事務所。
????同時收到屬于6個“客戶”的文件,且發自同一臺傳真機,讓審計師感到事情“不對勁”。盡管拉斯托吉的助手慌忙打電話企圖解釋,但為時已晚。
????《每日電訊報》說,當重大詐騙案檢察局調查人員到拉斯托吉家突擊搜查時,他正在“瘋狂地把文件塞進碎紙機”,企圖銷毀證據。
????至少欠貸8億美元
????根據法庭文件,拉斯托吉從銀行騙貸共計3.5億英鎊,利用在阿聯酋迪拜和瑞士的投資把這些錢轉走。
????調查人員說,拉斯托吉通常在一家銀行貸款到期時,向另一家銀行貸更多款填補之前漏洞。這也是騙局多年沒有敗露的原因之一。
????但銀行和投資機構卻因此遭受巨大損失。
????據英國《獨立報》報道,拉斯托吉在英國、德國等歐洲國家的銀行和投資機構至少欠貸4億英鎊(8億美元)。
????此外,拉斯托吉還借助其兄弟在美國的公司大量貸款,導致美國銀行也蒙受不少損失。
